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意警方挫败比特币诈骗案 涉案金额达千万欧元

  • 时间:2018-08-23 17:19
  • 来源:未知
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欧洲《华人街》刊文称,近期,科莫警方挫败了一起价值惊人围绕比特币的诈骗,涉及3000个比特币,1700万欧元。

文章摘编如下:

根据当事人向警方的描述,几个月前,有人通过社交网站的和他取得联系,表示想要购买大约价值1700万欧元的3000个比特币。

8月假期间,双方在卢加诺的一家酒店如约进行碰面。在那受害者见到了这两个买家,这两人声称由于海关规定的问题资金大规模转移有点困难,他们已经在一个科莫市中心的另一家酒店预定了会议室,在那见面再谈。

等到了科莫的宾馆,两个买主突然提出要验一验他的诚意,要求他先转价值约20000欧的3.5个比特币,等到比特币转账完成,买主却二话不说直接给了他10万欧元的现金。当事人见这两人行迹可疑,回想了当天所发生的各种问题,越想越不对,于是联系他的女朋友,让她向警方寻求帮助。

警方很快到达现场,控制住了两个骗子,并在公文包内发现了69000欧元的真钞和大量仿造的票据。

根据警方调查,两个骗子都是米兰省人,且都因财产犯罪前科累累。目前调查还在进行,尚不清楚是否还有同伙。

这种先给点甜头,再用假钞掉包的骗术在国外被称为“rip deal”(掉包计),rip deal是放鸽子骗局的一种延伸,但这种长线骗局,通常骗子会装作大款的样子,等受害人产生兴趣后,先给受害人一笔小钱试试水,并对受害者允诺如果感到有问题随时可以退出。

一般受害人觉得不妨先试试,于是骗子自然也会给他这笔回报,等到受害人尝到甜头后胃口被勾起,于是决定玩大的,只不过这次,在给钱的时候受害人只能得到假钞了。

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